1 今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周全理解本公司的谋划成就、财政状态及另日成长筹办，投资者应该到上海证券往还所网站（）网站幼心阅读年度陈诉全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员保障年度陈诉实质的实正在性、切实性、完美性，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负片面和连带的功令义务。
4 容诚司帐师事件所（分表寻常联合）为本公司出具了程序无保存观点的审计陈诉。
公司拟向完全股东每10股派觉察金盈利1.81元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本437,167,299股，以437,167,299股为基数，以此推算合计派觉察金盈利79,127,281.12元（含税）占公司2022年团结报表中归属于母公司股东的净利润263,387,133.77元的比例为30.04%，今年度公司不举办资金公积金转增股本，不送红股。
如践诺权柄分拨的股权立案日前公司总股本产生改动的，拟支撑每股分派比例稳定，并相应调理分派总额。
公司苛重从事各式定造化金属零部件的研发、出产和发卖生意，目前一经酿成包罗锻造、机加工、部件拼装、涂装、生铁冶炼等归纳供应任事系统，具备跨行业多种类产物的批量化出产本领，产物苛重行使于白色家电、工程呆板、汽车零部件等界限。
公司上游苛重为以玄色金属物业链闭连大宗商品为主，苛重包罗废钢、生铁等。陈诉期内，受国内房地产萎靡、海表通货膨胀和大幅加息等多重身分协同影响，公司上游原质料价值较上一年度有所回落，且震动幅度较上年度也有所收窄。
陈诉期内，公司下游压缩机行业产量一连坚持平静伸长；但受行业终端消费预期不够等身分的影响，整年市集库存满堂偏低运转。
公司工程呆板产物苛重为出口生意，以欧洲国度和地域为主，涵盖了环球排名前线的苛重工程呆板出产商，产物需求与欧州地域工程呆板行业成长亲昵闭连。陈诉期内，受欧洲能源供应缺乏和通货膨胀高企等身分的影响，公司下旅客户排产及采购量满堂呈“高开低走”的状况。
2022年，正在国度策略、行业周期和本事改良等身分的协同发力的布景下，国内汽车销量整年完成正伸长，更加是新能源汽车的渗出率擢升显着，自立品牌汽车逐鹿力进一步降低。恰是正在云云的物业布景下，汽车零部件与整车企业的供需闭联也产生了较大转移，过去相对平静的逐鹿式样和供应形式正正在被从头塑造。
公司苛重从事各式定造化金属零部件的研发、出产和发卖生意。公司目前一经酿成包罗锻造、机加工、部件拼装、涂装、生铁冶炼等归纳供应任事系统，具备跨行业多种类产物的批量化出产本领。
公司苛重选取“以产定购”的采购形式。看待大宗用量、市集价值存正在震动的原质料，如生铁、废钢等，按照另日销量预测及现有出产状况举办按需采购或策略贮藏；看待其他原质料，则按照出产需求提报采购设计，以招标采购或询价采购形式践诺采购。
公司产物苛重系定造出产，选取“以销定产”为主、“产销维系”为辅的出产形式。
周详职业部凭据客户订单和以往的市集法则，参考造品库存，编造下月份的《营销设计》，经审批、评审后，将《营销设计》转化为《出产设计》并遵从该设计出产。重工职业部按照市集走势预测和客户初期商说结果，正在与客户商定的交货年华前三个月举办出产（公司工程呆板零部件产物苛重销往海表）。
公司产物的初次订价形式采用本钱加成的订价战术，归纳商酌原质料价值、修设本钱、人为本钱、订单数目、汇率等身分，正在此根柢上维系产物正在分歧市集的逐鹿状况确定合理的利润程度，并通过与客户研究确定最终发卖价值。公司产物订价正在初次报价的根柢上采用“价值联动”的订价形式，即当苛重原质料价值和汇率（如为表销）改动超出必然幅度时，两边商定正在必然周期内按照该周期内的均匀原质料价值和均匀汇率对产物价值举办相应调理。
公司苛重定位于为细分生意界限龙头企业任事，苛重选取直销形式。因公司苛重产物的定造属性，与客户均为历久平静供货闭联，通过与苛重客户签署历久框架性答应，商定出产、交付、付款等事宜。
陈诉期内，公司金属成品生意产能装备大幅擢升，出产效果、工艺出品率显着改革，公司归纳供应本领进一步巩固，全部谋划状况如下：
陈诉期内，公司采用全新的工艺排布，并装备最新的自愿化设置，竣工了“洪洞白色家电物业园（一期）项目”的投资维护。截至本陈诉期末，公司正在该物业园新增了2条锻造出产线条完美的拼装出产线，闭连配套的机加工设置也一起徙迁至该园区。正在平静的产能和全物业链交付本领的根柢上，行业头部客户市集份额擢升显着；同时，还正在业内率先竣工“压缩机泵体机芯”的交付，完成公司产物物业链进一步延迟逐一压缩机零部件生意“单项冠军”的行业职位取得进一步加强。
陈诉期内，公司工程呆板零部件产物组织仍以叉车、高车配重为主，苛重客户为环球工程呆板排名前50主机厂，苛重订单出口海表。截至本陈诉期末，公司竣工了“滚动化产线”的本事改造，极大地擢升了出产效果、下降了产物不良率。其余，公司还正在“翼城工业设备物业园”组织了1条V法锻造出产线。
陈诉期内，公司针对汽车零部件和电力件产物，新增了2条锻造出产线。新产能的投放为汽车零部件生意带来了正向的促使功用，更加是公司商用车造动编造产物销量伸长显着，能手业内修树了优良的市集口碑。
陈诉期内，铁矿石价值大幅震动，能源价值大涨，钢材价值轰动下行，对钢铁行业效益影响较大，给公司生铁生意谋划带来晦气影响。
4.1 陈诉期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、表决权复原的优先股股东总数和持有极端表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应该按照要紧性准绳，披露陈诉期内公司谋划状况的宏大转移，以及陈诉期内产生的对公司谋划状况有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。
陈诉期内，公司完成交易收入32.26亿元，较昨年同期降低1.72%，完成归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较昨年同期降低19.70%。
2 公司年度陈诉披露后存正在退市危急警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市境况的道理。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完美性担负功令义务。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司第二届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于展开远期结售汇生意的议案》。现将闭连状况通告如下：
公司目前发卖包罗内销和表销两部门，当汇率显现较大震动时，汇兑损益将对公司的经交易绩形成必然影响。为了下降汇率震动对公司利润的影响及基于谋划策略的需求，使公司坚持一个平静的利润程度，并静心于出产谋划，公司拟展开远期结售汇生意。
远期结售汇生意是指经中国群多银行容许的表汇避险金融产物，是通过经国度表汇执掌局和中国群多银行容许、拥有表汇衍生品生意谋划天禀的银行研究签署远期结售汇答应，商定另日管造结汇或售汇的表币币种、金额、汇率和刻期，到期时，即遵从该答应的商定管造结售汇生意。远期结售汇把汇率的年华组织从改日变动到此刻，事先商定了改日某一日向银行管造结汇或售汇生意的汇率，从而锁定当期结售汇本钱。公司及子公司展开远期结售汇生意是经中国群多银行容许的表汇避险金融产物，且只限于从事与公司及子公司谋划成长所应用的苛重结算钱币相仿的币种，展开交割期与预测回款期划一且金额与预测回款金额相成亲的表汇远期结售汇生意。
按照实践生意需求，公司（含子公司）用于上述表汇生意的累计往还金额不超出1亿美元（或一致价格群多币金额），授权有用期从2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日止。股东大会通事后，公司董事会授权董事长正在上述金额边界内按照生意需求担任订立闭连答应、文献。
远期结售汇生意可能正在汇率产生大幅震动时，下降汇率震动对公司出产谋划的影响，但展开远期结售汇生意往还仍存正在必然的危急：
1、汇率震动危急：正在汇率行情改动较大的状况下，正在远期结售汇确认书商定的远期结售汇汇率低于及时汇率时，会形成汇兑牺牲；
2、客户违约危急：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期收回，会形成远期结汇延期导致公司牺牲。
公司展开远期结售汇生意往还听命套期保值准绳，不做投契性套利往还，苛重的危急节造门径如下：
1、正在签署远期结售汇生意合约时苛苛遵从公司预测的收汇、付汇期和金额举办往还，全面远期结售汇生意均有线、公司创修了闭连内控执掌轨造，对往还审批权限、内部审核流程、决议轨范、消息隔绝门径、内部危急陈诉轨造及危急打点轨范、消息披露等做出真切原则。
公司与银行展开远期结售汇生意是为了规避和提防汇率震动对公司经交易绩的影响，有利于坚持公司事迹的平静性，不存正在损害公司及完全股东极端是中幼股东便宜的境况。公司审议、表决轨范适应功令、法例及《公司章程》的闭连原则，咱们应许公司正在授权刻期内展开远期结售汇生意。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完美性担负功令义务。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司第二届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于向金融机构申请归纳授信额度的议案》，独立董事对该议案揭橥了应许的独立观点。现将闭连状况通告如下：
为知足公司出产谋划和项目投资的资金需求，2023年度，公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请不超出60亿元群多币（最终以各家机构实践审批的授信额度为准）的归纳授信额度、项目贷款、并购贷款、供应链或其他种类融资及极端授信额度。
授信品种包罗但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，归纳授信生意的担保形式为信用、保障、典质、质押等。供应授信的金融机构包罗但不限于国度拓荒银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信任等金融机构。授信刻期及金融机构审批的授信额度以实践签署的合同为准；授信期内，授信额度可轮回应用。正在额度内产生的全部生意，授权公司董事长按照公司实践谋划状况的需求，正在上述边界内管造审核并订立与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长或其授权代劳人审核并订立闭连融资合同文献即可，不再上报董事会举办订立。正在授信有用期内（包罗当年授信伸长期）签署的合同或答应无论到期日是否超出授信有用期截止日期，均视为有用。
本授权有用期从公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完美性担负功令义务。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于展开单子池生意的议案》，应许公司及其团结报表边界内子公司与配合金融机构展开即期余额不超出群多币15亿元的单子池生意，刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，正在上述额度及生意刻期内，可轮回滚动应用。本事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。全部状况如下：
单子池生意是指答应银行径知足企业客户对所持有的贸易汇票举办团结执掌、兼顾应用的需求，向企业供应的集单子托管和托收、单子质押池融资、单子贴现、单子代劳查问、生意统计等效用于一体的单子归纳执掌任事。
拟展开单子池生意的配合银行径国内资信较好的银行，全部配合银行由公司董事会授权执掌层按照银行生意边界、天禀状况、单子池任事本领等归纳身分举办选拔。
上述单子池生意的展开刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本次拟用于展开单子池生意的额度为：最高额不超出15亿元群多币的单子池额度，正在上述额度及生意刻期内，可轮回滚动应用。全部每笔产生额提请公司董事会授权公司执掌层按照公司及团结边界内子公司的谋划需求遵从便宜最大化准绳确定。
正在危急可控的条件下，公司及子公司为单子池的创修和应用可采用单子质押担保形式。全部每笔担保形状及金额提请公司董事会授权公司执掌层按照公司和子公司的谋划需求遵从便宜最大化准绳确定。
（一）通过展开单子池生意，公司将收到的单子团结存入配合银行举办集合执掌，由银行代为管造保管、托收等生意，可能淘汰单子执掌的本钱；
（二）公司将尚未到期的部门存量单子用作质押开具不超出质押金额的单子，用于支拨供应商货款等平时谋划产生的金钱，有利于淘汰钱币资金占用，降低滚动资产的应用效果；
（三）展开单子池生意，可能将公司的应收单子和待开应付单子兼顾执掌，有利于完成单子的消息化执掌。
公司展开单子池生意，需正在配合银行开立单子池质押融资生意专项保障金账户，举动单子池项下质押单子到期托收回款的入账账户。应收单子和应付单子的到期日期不划一的状况会导致托收资金进入公司向配合银行申请开据贸易汇票的保障金账户，对公司资金的滚动性有必然影响。
危急节造门径：公司可能通过用新收单子入池置换保障金形式消弭这一影响，资金滚动性危急可控。
公司以进入单子池的单子作质押，向配合银行申请开具贸易汇票用于支拨供应商货款等谋划产生的金钱，跟着质押单子的到期，管造托收解付，若单子到期不行寻常托收，所质押担保的单子额度不够，导致配合银行央浼公司追加担保。
危急节造门径：公司与配合银行展开单子池生意後，公司將安頓專人與配合銀行對接，創修單子池台賬、跟蹤執掌，實時理解到期單子托收解付狀況和安頓公司新收單子入池，保障入池的單子的太平和滾動性。
（一）正在額度邊界內公司董事會授權公司執掌層行使全部操作的決議權並訂立閉連合同文獻，全部事項由公司財政部擔任結構踐諾。
經審議，獨立董事以爲：公司本次展開集團單子池生意的審議軌範，適應《公執法》等功令、法例和《公司章程》的閉連原則。公司目前謀劃狀況優良，財政狀態穩妥。展開集團單子池生意，可能將公司的應收單子和待開應付單子兼顧執掌，淘汰公司資金占用，優化財政組織，降低資金操縱率，不會影響公司主交易務的尋常展開，不存正在損害公司及中幼股東便宜的境況。完全獨立董事應許公司本次展開集團單子池生意的議案，並應許提交公司2022年年度股东大会审议。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完美性担负功令义务。
